Международное лицензирование деятельности.
Компания SPS Legal специализируется на сопровождении процедур лицензирования для различных видов деятельности в иностранных юрисдикциях. Команда юристов SPS Legal имеет успешный опыт в получении гемблинг лицензий, лицензий платежных систем, EMI и банков, а также структурировании и получении лицензий на инвестиционные фонды и брокерских лицензий. У команды SPS Legal также есть уникальный опыт в сопровождении криптовалютных проектов и получении одними из первых нового типа лицензий для криптобирж и обменников криптовалют.

Наша команда юристов не просто получает лицензии на компанию и передает проект в таком состоянии клиенту, как делают многие другие компании на рынке подобных услуг. Уникальная квалификация и большой опыт работы позволяет специалистам SPS Legal сопровождать проект на всех стадиях вплоть до его вывода в операционный режим и вести вопросы от сертификации требуемой для лицензии до вопросов получения SWIFT-кодов и SEPA счетов и открытия корреспондентских счетов. Каждый запрос на лицензирование - уникален, поэтому мы предлагаем Вам назначить бесплатную консультацию на которой наши специалисты помогут Вам определить, какой тип лицензии нужен для вашего бизнеса.

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ПРЕДОПЛАТА
Заполните заявку на консультацию. В течение 24 часов с вами свяжется специалист и поможет определить тип лицензии и порядок работы
СБОР ДОКУМЕНТОВ, ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА
Наши специалисты подготовят всю документацию для подачи заявки на лицензию, а также подготовят все необходимые ответы для регулятора
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГУЛЯТОРОМ
По результатам рассмотрения заявки производится дополнительный этап запроса информации, проведения комплаенса по бенефициарам
ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ И СОПРОВОЖДЕНИЕ
После успешного получения лицензии мы можем дополнительно обеспечить подготовку всей необходимой документации под проект
Банковские лицензии
Для оказания банковских, кредитных и иных финансовых услуг под непосредственным регулированием Центрального банка юрисдикции
Банковские лицензии - наиболее сложные в получении лицензии для платежных институтов позволяющие вести широкий перечень видов деятельности по оказанию финансовых, платежных и кредитных услуг. Контроль осуществляется на уровне Центрального банка юрисдикции и ориентирован на защиты интересов розничных клиентов.
Получение лицензии банка
Получение банковской лицензии может быть ориентировано как на построение международного так и локального платежного бизнеса. После ознакомления с возможными вариантами сопровождения Вы можете назначить консультацию с нашим специалистом, который подробнее расскажет о порядке получения банковской лицензии.
Покупка готовой банковской лицензии или доли в банке
Компания SPS Legal предлагает услуги по сопровождению покупки, проведению Due Diligence  и последующей органзации сделки по покупке компании с банковской лицензией. Наша команда имеет опыт сопровождения покупки банков и платежных систем в ЕС, Азии, СНГ, Африке, Карибском бассейне. У нас всегда есть информация о доступных банках и долях в них на продажу.
Лицензии платежных систем
Для оказания платежных услуг посредством финтех продуктов и онлайн-платежей
Платежные системы и счета с точки зрения клиента являются альтернативными банковским и отличаются высокой скоростью открытия счета, ограниченным типом оказываемых услуг, скоростью проверки и безналичным характером проведения платежей, а также возможностью все действия проводить дистанционно. Для заявителя - платежная лицензия - это упрощенная лицензия на предоставление услуг, которую можно получить проще, чем банковскую.
EMI Лицензии в ЕС
Требования к компании получающей лицензию EMI в ЕС:
  1. Внесение уставного капитала в 350 000 EUR в учреждаемое акционерное общество;
  2. Офис с персоналом в юрисдикции;
  3. Наличие комплаенс менеджера;
  4. Комплект документов в большинстве случаев включает:
  • Учредительный договор или решение;
  • Устав;
  • Документ, подтверждающий наличие оплаченного уставного капитала;
  • Список акционеров (с определением долей);
  • Информация об акционерах, владеющих холдингом (в случае наличия) с резюме на каждого;
  • Сведения о членах совета директоров и управления компанией с резюме на каждого;
  • Информация о компаниях, в которых участие заявителя или его менеджера превышает 20%;
  • Информация об аудиторе заявителя и лица (лиц), осуществляющего внутренний контроль;
  • Финансовый план на три года;
  • Бизнес-план на три года;
  • Информация о ИТ-системах и оборудовании;
  • PCI DSS соответствие (требуется в ряде юрисдикций);
  • Описание организационной структуры;
  • Политики или процедуры компании;
  • Внутренние правила AML/KYC;
  • Правила сохранения денежных средств клиентов, которые были получены при выдаче электронных денег;
Определены две основные формы существования электронных денег на физических носителях – смарт-карты, и виртуально в сервере платёжной системы.
PSP Лицензии в ЕС
Основные требования к компании получающей лицензию PI в ЕС:
1.Внесение уставного капитала в 125 000 EUR в учреждаемую компанию;
2.Офис с персоналом в юрисдикции с резидентным директором и комплаенс офицером;
3.Комплект документов в большинстве случаев включает:
  • Учредительный договор или решение;
  • Устав;
  • Документ, подтверждающий наличие оплаченного уставного капитала;
  • Список акционеров (с определением долей);
  • Информация об акционерах, владеющих холдингом (в случае наличия) с резюме на каждого;
  • Сведения о членах совета директоров и управления компанией с резюме на каждого;
  • Информация о компаниях, в которых участие заявителя или его менеджера превышает 20%;
  • Информация об аудиторе заявителя и лица (лиц), осуществляющего внутренний контроль;
  • Финансовый план на три года;
  • Бизнес-план на три года;
  • Информация о ИТ-системах и оборудовании;
  • PCI DSS соответствие (требуется в зависимости от деятельности);
  • Описание организационной структуры;
  • Политики или процедуры компании;
  • Внутренние правила AML/KYC;
  • Правила сохранения денежных средств клиентов, которые были получены при выдаче электронных денег;
MSO лицензия в Гонконге
Специализированная лицензия Оператора денежных средств в Гонконге, которая предполагает предоставление услуг обмена валют и реализации денежных переводов по поручению клиентов. Является уникальной альтернативной платежной лицензии эмитента электронных денег. Выдается сроком на 2 года с ежегодной проверкой HKCED. SPS Legal имеет опыт в сопровождении лицензий, которые продлевались более 3 раз.
MSB лицензии в Канаде и США
Лицензии ориентированные на работу с рынком Северной Америки. Следует учитывать, что в США получение MSB лицензии осуществляется с расширением по каждому штату. Данные лицензии также востребованы у криптопроектов ввиду того, что законодательство допускает работу с криптообменными операциями
Платежные лицензии в других юрисдикциях
Многие юрисдикции предоставляют возможность получения офшорных платежных лицензий, которые могут быть востребованы в случаях, если основная деятельность финтех проекта не ориентирована на ЕС или Северную Америку. Ряд данных лицензий также предполагает упрощенные правила деятельности, например, в рамках SEMI лицензий
Сопровождение платежных лицензий
Комплексное сопровождение по построению платежной инфраструктуры для полученной лицензии
Специалисты SPS Legal обладают уникальным опытом в сопровождении платежных систем и банков в вопросах от получения корреспондентских счетов в необходимых валютах до получения SWIFT и статуса Principal Member крупных платежных систем. Особенность данного опыта заключается в глубоком понимании технической стороны процесса и сопровождении клиента при формировании предполагаемой платежной инфраструктуры.
Открытие корреспондентских счетов
Сопровождение клиентов в подаче запросов, формировании комплекта документов для заявки и подключении корреспондентских счетов для компании заказчика. Работа с предоплатой и гонораром успеха.
Получение SWIFT
Оказание услуг по подготовке заявлений на подключение к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Подключение SEPA
Услуги по подключению и технической интеграции платежных сервисов клиента с европейской системой платежей в EUR - SEPA, а также InstaSEPA.
Получение лицензии
Principal Member
Команда SPS Legal имеет успешный опыт получения статуса принципиального участника крупных платежных систем для оказания услуг карточного процессинга, а также выпуска пластиковых карт.
Криптовалютные лицензии
Сопровождение в структурировании, лицензировании и последующем сопровождении проектов связанных с технологией блокчейн и криптовалютами
Команда SPS Legal имеет глубокую экспертизу в сопровождении более 200 криптовалютных проектов начиная с 2016 года, которая включает не только получение первых криптовалютных лицензий, но даже опыт участия в законодательных инициативах, а также участия в качестве экспертов на тематических форумах с участиями глав государств.
Лицензии для криптобирж
Существующее регулирование применимое к криптовалютным биржам постепенно двигается в сторону требований предъявляемых к эмитентам электронных денег. Данный процесс предполагает определенные особенности и требования к процедуре идентификации и последующему мониторингу клиентов платформы.
Лицензии для криптообменников
Зачастую, небольшим обменникам не требуется серьезное лицензирование ввиду отсутствия больших оборотов, а также ограниченной конкретным географическим регионом клиентской базы. В связи с этим, для таких компаний может быть более привлекателен формат работы в лицензиях, которые предъявляют минимальные требования к деятельности, либо в юрисдикциях, где деятельность с виртуальными валютами намеренно остается в серой зоне.
Лицензирование криптопроектов
Не каждый криптопроект требует лицензирования и зачастую для его деятельности достаточно учреждения юридического лица и консультирования клиента по порядку работы.
Лицензии на финансовые услуги
Услуги финансового посредничества и консультирования, такие как финансовый консалтинг, робоэдвайзинг и алготрейдинг, краудинвестинг, краудлендинг и краудфандинг
Ряд типов деятельности отличный от деятельности инвестиционных фондов и брокеров, например - оказание финансовых консультаций требует лицензирования в ряде юрисдикций. Наши специалисты имеют большой опыт в структурировании деятельности алготрейдинговых платформ и робоэдвайзеров с выводом их деятельности на различные международные рынки.
Лицензии финансовых консультантов (в том числе алготрейдинг и робоэдвайзинг)
Услуги предоставление клиентам рекомендаций о выполнении тех или иных финансовых операций, а также предоставляющие информацию о рекомендованных стратегиях инвестирования.
Лицензии инвестиционных фондов
Управление активами третьих лиц и структурирование инвестиций для крупных групп компаний
Специалисты SPS Legal имеют большой опыт в структурировании как фондов для работы с неквалифицированными инвесторами (ритейл), так и закрытыми инвестиционными фондами для ограниченного круга квалифицированных инвесторов или конечного бенефициара структурирующего свои активы.
Фонды по MIFID II
Структурирование, учреждение и последующее юридическое сопровождение европейских инвестиционных фондов лицензируемых в соответствии с требованиями MIFID II.
Лицензирование фондов в других юрисдикциях
Сопровождение регистрации компании и получения на нее лицензии на управление активами вне стран ЕС.
Брокерские лицензии
Исполнение поручений клиентов
на куплю-продажу ценных бумаг
Сопровождение лицензирования деятельности по проведению сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента ценных бумаг при их размещении на бирже), а также от своего имени и за счет клиента.
Лицензия брокера по MIFID II
Структурирование, учреждение и последующее юридическое сопровождение европейских брокерских компаний лицензируемых в соответствии с требованиями MIFID II.
Лицензирование Forex
Сопровождение процедуры регистрации и лицензирования компаний оказывающих услуги Forex и бинарных опционов.
Брокерские лицензии в других юрисдикциях
Сопровождение регистрации компании и получения на брокерской лицензии вне стран ЕС.
iGaming лицензирование и сопровождение
Гэмблинг лицензии и их сопровождение
Экспертиза юристов SPS Legal в сопровождении проектов из сферы геймдева тесно сопряжена с сопровождением проектов из сферы iGaming. Наша команда оказывает услуги по легальной организации деятельности для онлайн и офлайн проектов предоставляющих услуги в сфере азартных игр
Беттинг и гемблинг лицензии
Сопровождение в получении игорных лицензий для компаний операторов онлайн платформ, а также офлайн операторов.
Юридическое сопровождение для iGaming
Сопутствующие юридические услуги для проектов из сферы iGaming..
Начните лицензирование вашего бизнеса с бесплатной консультации
Наши специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей в течение 24 часов
Заявка на получение лицензии
Заполните форму с основными сведениями и наши специалисты свяжутся с Вами в течение 24 часов. Нажимая кнопку "Отправить заявку", Вы принимаете условия нашего соглашения об обработке персональных данных.
Выберите необходимый тип услуги:
Юрисдикция
Имя бенефициара счета
Описание вида деятельности
Бенефициар - гражданин США?
Бенефициар счета - Политическое лицо или находится под санкциями?
Ваш телефон
Email
Не знаете с чего начать?
Мы будем рады бесплатно проконсультировать Вас по всем вопросам. Просто оставьте данные для обратной связи и описание вашего запроса.
Нажимая на кнопку "Запросить консультацию", вы даете согласие на обработку персональных данных
и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Ваше имя
Ваш Email
Ваш телефон
Опишите запрос
Будьте в курсе последних
изменений законодательства!
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте одно письмо в неделю с обзором наиболее важных изменений в сфере международного налогового и корпоративного права.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
© 2022, SPS BUSINESS CONSULTING SERVICES LIMITED

Unit G, 6/F, Neich Tower, 128 Gloucester Road, 2630, Hong Kong
Уведомление о Cookie
Мы используем Cookie файлы для
лучшей работы сайта.
Принять все
Настройки Cookie
Уведомление о Cookie
Cookie Settings
Cookies необходимые для корректной работы сайта всегда включены.
Остальные Cookies можно настроить.
Основные cookies
Всегда включены. Эти cookies необходимы для того, чтобы вы могли пользоваться функциями вебсайта. Их нельзя отключить. Они настраиваются под ваши запросы, такие как настройки приватности, внесение изменений или заполнение форм.
Аналитические Cookies
Disabled
Данные cookies используются для сбора информации о том, как используется вебсайт и насколько эффективно его продвижение, а также для лучшей настройки вебсайта для его использования. Здесь представлен список аналитических cookies данного сайта.
Рекламные cookies
Disabled
Данные cookies предоставляют рекламным компаниям информацию о вашей активности в сети Интернет, чтобы помочь им предоставить вам более релевантную рекламу онлайн или для ограничения количества отображения подобной рекламы. Данная информация может передаваться третьим лицам - рекламным компаниям. Здесь представлен список рекламных cookies данного сайта.