Компания SPS Legal специализируется на сопровождении процедур лицензирования для различных видов деятельности в иностранных юрисдикциях. Команда юристов SPS Legal имеет успешный опыт в получении гемблинг лицензий, лицензий платежных систем, EMI и банков, а также структурировании и получении лицензий на инвестиционные фонды и брокерских лицензий. У команды SPS Legal также есть уникальный опыт в сопровождении криптовалютных проектов и получении одними из первых нового типа лицензий для криптобирж и обменников криптовалют.
Наша команда юристов не просто получает лицензии на компанию и передает проект в таком состоянии клиенту, как делают многие другие компании на рынке подобных услуг. Уникальная квалификация и большой опыт работы позволяет специалистам SPS Legal сопровождать проект на всех стадиях вплоть до его вывода в операционный режим и вести вопросы от сертификации требуемой для лицензии до вопросов получения SWIFT-кодов и SEPA счетов и открытия корреспондентских счетов. Каждый запрос на лицензирование - уникален, поэтому мы предлагаем Вам назначить бесплатную консультацию на которой наши специалисты помогут Вам определить, какой тип лицензии нужен для вашего бизнеса.
Для оказания банковских, кредитных и иных финансовых услуг под непосредственным регулированием Центрального банка юрисдикции
Банковские лицензии - наиболее сложные в получении лицензии для платежных институтов позволяющие вести широкий перечень видов деятельности по оказанию финансовых, платежных и кредитных услуг. Контроль осуществляется на уровне Центрального банка юрисдикции и ориентирован на защиты интересов розничных клиентов.
Назад к списку лицензий
Назначить консультацию
Получение лицензии банка
Получение банковской лицензии может быть ориентировано как на построение международного так и локального платежного бизнеса. После ознакомления с возможными вариантами сопровождения Вы можете назначить консультацию с нашим специалистом, который подробнее расскажет о порядке получения банковской лицензии.
Страна;Требования;Сроки;Стоимость;Консультация
Багамы; Локальный офис с проведением заседаний совета директоров. Локальный аудитор. локальный комплаенс фицер, директор, бухгалтер; до 1 года;по запросу;Получить button=#rec494831115
Великобритания; Наличие физического офиса с сотрудниками. Подтвержденный опыт директора в сфере финансов. Оплата госпошлины за подачу заявки - 25000 фунтов стерлинга. Уставный капитал от 5000000 EUR;1 год и более;по запросу;Получить button=#rec494831115
Гонконг;Уставный капитал от 300 млн. HKD, локальный директор, комплаенс офицер, бухгалтер, офис;8-12 месяцев;по запросу;Получить button=#rec494831115
Доминика;Уставный капитал не менее 1 млн долларов США, реальный офис и сотрудники в юрисдикции;6-8 месяцев;по запросу;Получить button=#rec494831115
Чехия;по запросу, сопровождение заявки с Национальным Банком Чехии может предполагать дополнительные запросы и требования;до 12 месяцев;по запросу;Получить button=#rec494831115
Литва;Специализированный банк - Уставный капитал 1000000 EUR, офис в Литве от 3-х сотрудников, подтвержденный финансовый опыт у директора;до 12 месяцев;по запросу;Получить button=#rec494831115
Намибия;Локальный офис и директор, оплаченный уставный капитал около 200000 USD;6-8 месяцев;от 120000 USD;Получить button=#rec494831115
Покупка готовой банковской лицензии или доли в банке
Компания SPS Legal предлагает услуги по сопровождению покупки, проведению Due Diligence и последующей органзации сделки по покупке компании с банковской лицензией. Наша команда имеет опыт сопровождения покупки банков и платежных систем в ЕС, Азии, СНГ, Африке, Карибском бассейне. У нас всегда есть информация о доступных банках и долях в них на продажу.
Лицензии платежных систем
Для оказания платежных услуг посредством финтех продуктов и онлайн-платежей
Платежные системы и счета с точки зрения клиента являются альтернативными банковским и отличаются высокой скоростью открытия счета, ограниченным типом оказываемых услуг, скоростью проверки и безналичным характером проведения платежей, а также возможностью все действия проводить дистанционно. Для заявителя - платежная лицензия - это упрощенная лицензия на предоставление услуг, которую можно получить проще, чем банковскую.
Назад к списку лицензий
Назначить консультацию
EMI Лицензии в ЕС
Требования к компании получающей лицензию EMI в ЕС:
Внесение уставного капитала в 350 000 EUR в учреждаемое акционерное общество;
Офис с персоналом в юрисдикции;
Наличие комплаенс менеджера;
Комплект документов в большинстве случаев включает:
Учредительный договор или решение;
Устав;
Документ, подтверждающий наличие оплаченного уставного капитала;
Список акционеров (с определением долей);
Информация об акционерах, владеющих холдингом (в случае наличия) с резюме на каждого;
Сведения о членах совета директоров и управления компанией с резюме на каждого;
Информация о компаниях, в которых участие заявителя или его менеджера превышает 20%;
Информация об аудиторе заявителя и лица (лиц), осуществляющего внутренний контроль;
Финансовый план на три года;
Бизнес-план на три года;
Информация о ИТ-системах и оборудовании;
PCI DSS соответствие (требуется в ряде юрисдикций);
Описание организационной структуры;
Политики или процедуры компании;
Внутренние правила AML/KYC;
Правила сохранения денежных средств клиентов, которые были получены при выдаче электронных денег;
Определены две основные формы существования электронных денег на физических носителях – смарт-карты, и виртуально в сервере платёжной системы.
Страна;Требования;Сроки;Стоимость;Консультация
Великобритания; Наличие физического офиса с сотрудниками. Подтвержденный опыт директора в сфере финансов. Уставный капитал от 350000 фунтов, 5000 GBP;от 10-12 месяцев;от 35000 GBP;Получить button=#rec494831115
Кипр;Уставный капитал от 350000 фунтов, реальный офис с 3 сотрудниками (директор, aml офицер, секретарь);от 8-10 месяцев;от 40000 EUR;Получить button=#rec494831115
Латвия;При обороте до 2 млн. евро возможность работать упрощенно без полноценной лицензии, далее - 350000 EUR уставной капитал, 3 сотрудника в локальном офисе; от 10-12 месяцев;от 35000 EUR;Получить button=#rec494831115
Литва;Регистрация компании после получения лицензии, штат от 2 сотрудников в локальном офисе и 350000 EUR уставный капитал, пошлины около 3000 EUR;От 8-12 месяцев;от 28000 EUR;Получить button=#rec494831115
Лихтенштейн;По запросу;По запросу;По запросу;Получить button=#rec494831115
Франция;По запросу;По запросу;По запросу;Получить button=#rec494831115
Чехия;На практике EMI возможно создать только при предыдущем опыте работы SEMI, 1 локальный сотрудник и наличие местного офиса;от 11 месяцев;от 35000 EUR;Получить button=#rec494831115
Швейцария;По запросу;По запросу;По запросу;Получить button=#rec494831115
PSP Лицензии в ЕС
Основные требования к компании получающей лицензию PI в ЕС: 1.Внесение уставного капитала в 125 000 EUR в учреждаемую компанию; 2.Офис с персоналом в юрисдикции с резидентным директором и комплаенс офицером; 3.Комплект документов в большинстве случаев включает:
Учредительный договор или решение;
Устав;
Документ, подтверждающий наличие оплаченного уставного капитала;
Список акционеров (с определением долей);
Информация об акционерах, владеющих холдингом (в случае наличия) с резюме на каждого;
Сведения о членах совета директоров и управления компанией с резюме на каждого;
Информация о компаниях, в которых участие заявителя или его менеджера превышает 20%;
Информация об аудиторе заявителя и лица (лиц), осуществляющего внутренний контроль;
Финансовый план на три года;
Бизнес-план на три года;
Информация о ИТ-системах и оборудовании;
PCI DSS соответствие (требуется в зависимости от деятельности);
Описание организационной структуры;
Политики или процедуры компании;
Внутренние правила AML/KYC;
Правила сохранения денежных средств клиентов, которые были получены при выдаче электронных денег;
Страна;Требования;Сроки;Стоимость;Консультация
Великобритания;Уставный капитал от 125000 EUR, локальный офис с минимум 1 сотрудником с подтвержденным финансовым опытом;от 10-12 месяцев;по запросу;Получить button=#rec494831115
Болгария;Уставный капитал от 125000 EUR, локальный офис с минимум 1 сотрудником с подтвержденным финансовым опытом;от 10 месяцев;по запросу;Получить button=#rec494831115
Кипр;Уставный капитал от 125000 EUR, локальный офис с минимум 1 сотрудником с подтвержденным финансовым опытом;от 10 месяцев;по запросу;Получить button=#rec494831115
Литва;Уставный капитал от 125000 EUR, локальный офис с минимум 1 сотрудником с подтвержденным финансовым опытом;от 9 месяцев;по запросу;Получить button=#rec494831115
Чехия;Уставный капитал от 125000 EUR, локальный офис с минимум 1 сотрудником с подтвержденным финансовым опытом;от 7-8 месяцев;по запросу;Получить button=#rec494831115
Эстония;Уставный капитал от 125000 EUR, локальный офис с минимум 1 сотрудником с подтвержденным финансовым опытом;от 10 месяцев;по запросу;Получить button=#rec494831115
MSO лицензия в Гонконге
Специализированная лицензия Оператора денежных средств в Гонконге, которая предполагает предоставление услуг обмена валют и реализации денежных переводов по поручению клиентов. Является уникальной альтернативной платежной лицензии эмитента электронных денег. Выдается сроком на 2 года с ежегодной проверкой HKCED. SPS Legal имеет опыт в сопровождении лицензий, которые продлевались более 3 раз.
Страна;Требования;Сроки;Стоимость;Консультация
Гонконг;Локальный директор с финансовым опытом, локальный офис, AML политика, Бизнес-план, 10000 HKD уставной капитал;3-5 месяцев;от 21000 USD;Получить button=#rec494831115
MSB лицензии в Канаде и США
Лицензии ориентированные на работу с рынком Северной Америки. Следует учитывать, что в США получение MSB лицензии осуществляется с расширением по каждому штату. Данные лицензии также востребованы у криптопроектов ввиду того, что законодательство допускает работу с криптообменными операциями
Многие юрисдикции предоставляют возможность получения офшорных платежных лицензий, которые могут быть востребованы в случаях, если основная деятельность финтех проекта не ориентирована на ЕС или Северную Америку. Ряд данных лицензий также предполагает упрощенные правила деятельности, например, в рамках SEMI лицензий
Страна;Требования;Сроки;Стоимость;Консультация
Великобритания;SEMI: Уставный капитал от 50-100 тыс. GBP, ограничения по размерам депозитов на счетах и оборотам;По запросу;По запросу;Получить button=#rec494831115
Гонконг;EMI - уставный капитал от USD $225,000, локальный офис с директором и комплаенс офицером, финансовый и бизнес-план на 3 года;6-8 месяцев;от 45000 USD;Получить button=#rec494831115
ОАЭ;Лицензирование в DIFC, требуется предварительная консультация для определения соответствующих требований;По запросу;По запросу;Получить button=#rec494831115
Панама;По запросу;По запросу;По запросу;Получить button=#rec494831115
Сингапур; Регулирование в рамках последних поправок в Payment Services Bill добавило ряд особенностей, информация по запросу;По запросу;По запросу;Получить button=#rec494831115
Япония;По запросу;По запросу;По запросу;Получить button=#rec494831115
Сопровождение платежных лицензий
Комплексное сопровождение по построению платежной инфраструктуры для полученной лицензии
Специалисты SPS Legal обладают уникальным опытом в сопровождении платежных систем и банков в вопросах от получения корреспондентских счетов в необходимых валютах до получения SWIFT и статуса Principal Member крупных платежных систем. Особенность данного опыта заключается в глубоком понимании технической стороны процесса и сопровождении клиента при формировании предполагаемой платежной инфраструктуры.
Назад к списку лицензий
Назначить консультацию
Открытие корреспондентских счетов
Сопровождение клиентов в подаче запросов, формировании комплекта документов для заявки и подключении корреспондентских счетов для компании заказчика. Работа с предоплатой и гонораром успеха.
Получение SWIFT
Оказание услуг по подготовке заявлений на подключение к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Подключение SEPA
Услуги по подключению и технической интеграции платежных сервисов клиента с европейской системой платежей в EUR - SEPA, а также InstaSEPA.
Получение лицензии Principal Member
Команда SPS Legal имеет успешный опыт получения статуса принципиального участника крупных платежных систем для оказания услуг карточного процессинга, а также выпуска пластиковых карт.
Криптовалютные лицензии
Сопровождение в структурировании, лицензировании и последующем сопровождении проектов связанных с технологией блокчейн и криптовалютами
Команда SPS Legal имеет глубокую экспертизу в сопровождении более 200 криптовалютных проектов начиная с 2016 года, которая включает не только получение первых криптовалютных лицензий, но даже опыт участия в законодательных инициативах, а также участия в качестве экспертов на тематических форумах с участиями глав государств.
Назад к списку лицензий
Назначить консультацию
Лицензии для криптобирж
Существующее регулирование применимое к криптовалютным биржам постепенно двигается в сторону требований предъявляемых к эмитентам электронных денег. Данный процесс предполагает определенные особенности и требования к процедуре идентификации и последующему мониторингу клиентов платформы.
Страна;Требования;Сроки;Стоимость;Консультация
Великобритания;Сопровождение на получение лицензии регулируемой через FCA;до 6 месяцев; от 8500 USD;Получить button=#rec494831115
Гибралтар;3 класса лицензий, длительная процедура получения, большой уставный капитал;от 1 года; от 35000 EUR;Получить button=#rec494831115
Грузия;1 директор, локальный офис;3-4 недели;от 10500 USD;Получить button=#rec494831115
Канада;Работа в рамках MSB лицензии; от 3 месяцев;от 35000 USD;Получить button=#rec494831115
Литва;В данный момент фактически нет лицензии, но в ближайшее время требования будут аналогичны эстонским с уставным капиталом от 125000 EUR;1-2 недели;от 3500 EUR;Получить button=#rec494831115
СВГ;Нет требований по лицензии, но есть отчетность и аудит;от 3 дней; от 3500 EUR;Получить button=#rec494831115
Сингапур;Требования в рамках Payment Services Bill;От 5 месяцев;От 40000 USD;Получить button=#rec494831115
США;Работа в рамках MSB лицензии;от 5 месяцев; от 45000 USD;Получить button=#rec494831115
Швейцария;Требования определяются от класса лицензии FINMA;от 1 месяца; от 30000 USD;Получить button=#rec494831115
Эстония;В соответствии с новыми требованиями уставный капитал должен быть не менее 100000 EUR (может доходить до 350000 EUR как у EMI);от 1 года;от 15000 EUR;Получить button=#rec494831115
Япония;5-10 резидентных наемных сотрудников, Совет директоров минимум из 3 человек, один из которых должен быть резидентом Японии, Минимальный оплаченный на 100% размер уставного капитала 10 млн. JPY, Наличие реального резидентного офиса, Соблюдение действующих требований по AML/KYC процедурам, Ведение и ежегодный аудит финансовой отчетности, Обеспечение защиты персональных данных пользователей биржи;по запросу;по запросу;Получить button=#rec494831115
Лицензии для криптообменников
Зачастую, небольшим обменникам не требуется серьезное лицензирование ввиду отсутствия больших оборотов, а также ограниченной конкретным географическим регионом клиентской базы. В связи с этим, для таких компаний может быть более привлекателен формат работы в лицензиях, которые предъявляют минимальные требования к деятельности, либо в юрисдикциях, где деятельность с виртуальными валютами намеренно остается в серой зоне.
Страна;Требования;Сроки;Стоимость;Консультация
Австралия;Только локальная деятельность, отчетность в ASIC;от 3 месяцев; от 20000 USD;Получить button=#rec494831115
Грузия;1 директор, локальный офис;3-4 недели;от 10500 USD;Получить button=#rec494831115
Канада;Работа в рамках MSB лицензии; от 3 месяцев;от 35000 USD;Получить button=#rec494831115
Литва;В данный момент фактически нет лицензии, но в ближайшее время требования будут аналогичны эстонским с уставным капиталом от 125000 EUR;1-2 недели;от 3500 EUR;Получить button=#rec494831115
СВГ;Нет требований по лицензии, но есть отчетность и аудит;от 3 дней; от 3500 EUR;Получить button=#rec494831115
Эстония;В соответствии с новыми требованиями уставный капитал должен быть не менее 100000 EUR (может доходить до 350000 EUR как у EMI);от 1 года;от 15000 EUR;Получить button=#rec494831115
Лицензирование криптопроектов
Не каждый криптопроект требует лицензирования и зачастую для его деятельности достаточно учреждения юридического лица и консультирования клиента по порядку работы.
Услуги финансового посредничества и консультирования, такие как финансовый консалтинг, робоэдвайзинг и алготрейдинг, краудинвестинг, краудлендинг и краудфандинг
Ряд типов деятельности отличный от деятельности инвестиционных фондов и брокеров, например - оказание финансовых консультаций требует лицензирования в ряде юрисдикций. Наши специалисты имеют большой опыт в структурировании деятельности алготрейдинговых платформ и робоэдвайзеров с выводом их деятельности на различные международные рынки.
Назад к списку лицензий
Назначить консультацию
Лицензии финансовых консультантов (в том числе алготрейдинг и робоэдвайзинг)
Услуги предоставление клиентам рекомендаций о выполнении тех или иных финансовых операций, а также предоставляющие информацию о рекомендованных стратегиях инвестирования.
Управление активами третьих лиц и структурирование инвестиций для крупных групп компаний
Специалисты SPS Legal имеют большой опыт в структурировании как фондов для работы с неквалифицированными инвесторами (ритейл), так и закрытыми инвестиционными фондами для ограниченного круга квалифицированных инвесторов или конечного бенефициара структурирующего свои активы.
Назад к списку лицензий
Назначить консультацию
Фонды по MIFID II
Структурирование, учреждение и последующее юридическое сопровождение европейских инвестиционных фондов лицензируемых в соответствии с требованиями MIFID II.
Исполнение поручений клиентов на куплю-продажу ценных бумаг
Сопровождение лицензирования деятельности по проведению сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента ценных бумаг при их размещении на бирже), а также от своего имени и за счет клиента.
Назад к списку лицензий
Назначить консультацию
Лицензия брокера по MIFID II
Структурирование, учреждение и последующее юридическое сопровождение европейских брокерских компаний лицензируемых в соответствии с требованиями MIFID II.
Страна;Сроки;Консультация
Кипр;от 6 месяцев;Получить button=#rec494831115
Лицензирование Forex
Сопровождение процедуры регистрации и лицензирования компаний оказывающих услуги Forex и бинарных опционов.
Экспертиза юристов SPS Legal в сопровождении проектов из сферы геймдева тесно сопряжена с сопровождением проектов из сферы iGaming. Наша команда оказывает услуги по легальной организации деятельности для онлайн и офлайн проектов предоставляющих услуги в сфере азартных игр
Назад к списку лицензий
Назначить консультацию
Беттинг и гемблинг лицензии
Сопровождение в получении игорных лицензий для компаний операторов онлайн платформ, а также офлайн операторов.
Сопутствующие юридические услуги для проектов из сферы iGaming..
Страна;Сроки;Стоимость;Консультация
RNG Сертификация;1-2 недели;от 4000 EUR;Получить button=#rec494831115
Пользовательские соглашения;3-5 рабочих дней;от 900 EUR;Получить button=#rec494831115
Соглашения с поставщиками игр;1-3 рабочих дня;от 850 EUR;Получить button=#rec494831115
Соглашения с разработчиками;1-3 рабочих дня;от 650 EUR;Получить button=#rec494831115
White Label решения;от 1 месяца;от 10000 EUR;Получить button=#rec494831115
Сопровождение социального казино; от 1-2 недель;от 3500 EUR;Получить button=#rec494831115
Сопровождение криптовалютного казино; от 1 месяца;от 8500 EUR;Получить button=#rec494831115
Начните лицензирование вашего бизнеса с бесплатной консультации
Наши специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей в течение 24 часов
Заявка на получение лицензии
Заполните форму с основными сведениями и наши специалисты свяжутся с Вами в течение 24 часов. Нажимая кнопку "Отправить заявку", Вы принимаете условия нашего соглашения об обработке персональных данных.
Не знаете с чего начать?
Мы будем рады бесплатно проконсультировать Вас по всем вопросам. Просто оставьте данные для обратной связи и описание вашего запроса. Нажимая на кнопку "Запросить консультацию", вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Будьте в курсе последних изменений законодательства!
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте одно письмо в неделю с обзором наиболее важных изменений в сфере международного налогового и корпоративного права.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.