УСЛУГИ ПО ИНТРОДЬЮСИНГУ ПРИ ОТКРЫТИИ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
Компания SPS Legal предлагает услуги по сопровождению процедуры подачи заявления на открытие счета в различных платежных и финансовых институтах. Наши специалисты имеют большой опыт подготовки комплектов документов и заполнения анкет в соответствии с требованиями платежных институтов для успешной подачи с первого раза, а также последующего успешного открытия счета. Особенностью сопровождения SPS Legal является возможность удаленного открытия счета в ряде случаев, а также подачи документов в большое количество платежных институтов по система "одного окна".

Открытие счета, в большинстве случаев, является самым сложным этапом после регистрации иностранной компании, занимает много времени, зачастую требует личного присутствия бенефициара. Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить исчерпывающую информацию по тому, как мы можем упростить и ускорить открытие счета для вашего бизнеса.

ПРОЦЕСС ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

ЗАПРОС О СЧЕТЕ И ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ОПЛАТА
Заполните форму или заявку на консультацию. В течение 24 часов с вами свяжется специалист и поможет определить тип счета для открытия
СБОР ДОКУМЕНТОВ, ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА
Сбор документов для KYC и заявки в платежный институт. Подготовка описания профиля компании. Подача заявки, помощь с собеседованием.
ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ИЛИ СБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
После рассмотрения платежным институтом заявления на открытие счета, может быть получено одобрение или запрос на дополнительные данные.
ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К СЧЕТУ.
ВЫПЛАТА ГОНОРАРА УСПЕХА.
В случае успешного открытия счета, клиент или доверенные лица получают доступ к счету, а мы получаем гонорар успеха за успешный интродьюсинг.
Банковские
счета

Азербайджан
AzerTurk Bank
Багамские острова
Britannia Bank and Trust
Болгария
TBI Bank
Гонконг
HSBC Bank
Грузия
TBS Bank
Liberty Bank
Кипр
AstroBank
Hellenic Bank
Литва
Swedbank
Маврикий
Patronus Bank
Мальта
Bank of Valletta
ОАЭ
Al Ansari
Emirates Islamic Bank
Emirates NBD
FAB
Mashreq Bank
Турция
Halq Bank
Ziraat Bank
Узбекистан
Kapital Bank
Madad Invest Bank
Эстония
LHV Bank
SEB Bank
Платежные системы

Великобритания
Bedford Pay
Bilderlings
Connectum
Dixipay
Dzing
Revolut
Safenet pay
Skrill
Tonio
Wirex
Гонконг
Sterling Payment Services
Кипр
Cardpay
Литва
MisterTango
Paysera
Satchelpay
Vialet
США
Stripe
Карточные и мерчант-счета

Сопровождение в открытии мерчант-счетов осуществляется по запросу исходя от вида деятельности, планируемого оборота и географии платежей. Наши специалисты имеют опыт в сопровождении как классических E-commerce кейсов, так и иных отраслей.

Карточные счета:
Азербайджан
AzerTurk Bank
Великобритания
Dixipay
Dzing
Revolut
Гонконг
Sterling Payment Services
Грузия
TBS Bank
Liberty Bank
Казахтан
Deniz Bank
Halq Bank
Турция
Halq Bank
Ziraat Bank
Маврикий
Patronus Bank
Узбекистан
Kapital Bank
Madad Invest Bank
Корпоративные
криптокошельки

Binance
Bitstamp
Bizonex
Cex
Coinbase
Kraken

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА С SPS LEGAL
  • Конфиденциальность
    Обеспечение конфиденциальности заявителя при открытии счета и сохранение профессиональной тайны о запросах клиента. Надежная техническая инфраструктура для сохранности данных.
  • Поддержка
    Круглосуточная поддержка клиентов и консультирование по запросам связанным с открытием и последующим функционированием счета. Помощь с выбором платежного института, валют и типа счета.
  • Консультирование

    Специалисты SPS Legal имеют опыт в сопровождении более 2000 юридических лиц в 40 странах и проконсультируют по выбору юрисдикции, формированию транзакционной инфраструктуры и другим вопросам по платежам.

  • Работа с менеджерами
    Специалисты SPS Legal имеют большой опыт взаимодействия непосредственно с менеджментом банков и платежных систем, что позволяет ускорить и упростить процедуру рассмотрения и одобрения заявлений на открытие.
Вопросы и ответы
Клиент:
В чем разница между банковским счетом, счетом в платежной системе, мерчант-счетом и карточным счетом?
ИНТРОДЬЮСЕР:
Банковский счет является наиболее сложным в открытии и предполагает успешное прохождение всех этапов подачи заявления в компанию, которая имеет лицензию банка в стране своего учреждения, а значит контролируется непосредственно Центральным Банком данной юрисдикции. Строгие требования к деятельности, дорогостоящие условия получения и деятельности под подобной лицензией заставляют такие платежные институты максимально скрупулезно подходить к вопросу открытия счетов для новых клиентов. Из-за этого открытие счета в банке может занимать от трех месяцев до года. В дальнейшем проведение платежей может также занимать длительное время. Тем не менее, данный счет дает и множество преимуществ, включая гарантию средств по счету, широкий перечень оказываемых платежных и финансовых услуг, включая работу с наличными денежными средствами, а также высокий уровень обслуживания и наличие физического офиса банка.

Платежные системы и счета в них являются альтернативными банковским и отличаются высокой скоростью открытия счета, ограниченным типом оказываемых услуг, скоростью проверки и безналичным характером проведения платежей, а также возможностью все действия проводить дистанционно.

Мерчант-счет - это счет в лицензированной платежной системе, для приема и обработки платежей с карт платежных систем (Visa, Master Card, Union Pay и т.д.) через Интернет. Другое название данной услуги - карточный процессинг. После поступления средств на мерчант-счет, средства могут быть выведены на расчетный счет компании (банковский или в платежной системе).
Клиент:
Что значит интродьюсинг? Вы сами откроете нам счет?
Интродьюсер:
Мы не можем открыть вам счет в банке или в платежной системе. Это прерогатива самого платежного института. Вы также можете подать заявку в платежный институт самостоятельно. Услуги интродьюсинга - это сопровождение клиентам в открытии счета в платежном институте. Мы берем на себя работу по сбору, подготовке и подаче документов, зачастую по уже налаженным контактам с платежными институтами, что позволяет оперативно и с первого раза обеспечить правильную подачу заявки на открытие счета. Мы также берем на себя работу по одновременной подаче подобных заявок в разные платежные институты, а также последующее предоставление необходимых ответов вплоть до успешного начала работы. Кроме этого, мы консультируем клиента на всех этапах процесса от выбора типа и валюты счета, предпочтительного платежного института и приблизительных условий обслуживания до момента начала работы со счетом и предоставления сведений для проведения первых платежей. В связи с этим, услуги интродьюсинга также разделены на две части по оплате. Мы не возьмем с вас лишних средств в случае безуспешной попытки открытия счета, лишь тот объем, который требуется для сопровождения самой процедуры подачи заявления. Гонорар успеха нашей компании будет выплачен лишь в случае успешного открытия счета.
Клиент:
Какие документы нужны для открытия счета?
Интродьюсер:
Для открытия счета нам требуется провести расширенную процедуру "Знай своего клиента" (KYC) для платежного института. В большинстве случаев в рамках этой процедуры нам требуется не просто комплект документов на бенефициара компании, а также на директора, апостилированный и переведенный комплект документов компании, иногда могут также потребовать корпоративную структуры, договоры с контрагентами и иные документы, перечень которых не является ограниченным.
Клиент:
Что еще нужно для успешного открытия счета?
интродьюсер:
Сведения о географии платежей и контрагентах. Сведения о наличии счетов в других платежных институтах. Желаемые валюты и платежные системы (SWIFT, SEPA, Sofort) счета в платежном институте или варианты приема средств для мерчант-счетов. Вид деятельности компании, предполагаемые обороты на входящие и исходящие платежи. Сведения о наличии среди заявителей граждан США, лиц включенных в санкционные списки, лиц являющихся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons - PEP).
Клиент:
Я не знаю, какой счет мне нужен, но мне надо принимать платежи с карточек со всего мира. Счет в каком банке мне нужен?
интродьюсер:
Это довольно распространенный вопрос, особенно среди клиентов, в первый раз сталкивающихся с вопросами открытия иностранных счетов. В большинстве случаев не получится (и не рекомендуется) ограничиться одним единственным счетом для проведения всех необходимых транзакций и требуется правильное построение платежной инфраструктуры, как для юридических, так и для физических лиц.

Просто назначьте с нами бесплатную консультацию и мы будем рады помочь Вам подобрать наиболее правильный вариант. Универсальной юрисдикции для работы со всем миром не существует и для этого потребуется четко определить страны, в которых находятся потенциальные клиенты и контрагенты компании.
Клиент:
Как долго может открываться счет?
интродьюсер:
В зависимости от страны и выбранного платежного института, а также типа счета сроки открытия могут варьироваться от одного дня до
Клиент:
В чем разница между акционером и бенефициаром? Кто такой номинальный директор или акционер?
интродьюсер:
Акционер - это лицо, которое указывается, как собственник доли или акциях компании и может претендовать на выплату дивидендов. Бенефициар - это лицо, которое реально контролирует компанию и в чьих интересах оно получает прибыль. Зачастую, бенефициар и акционер совпадают, но иногда реальный бенефициар компании может нанимать специальных людей (в юрисдикциях, где это допускается) - номинальных акционеров и директоров, которые будут исполнять все задачи от имени бенефициара, как от своего. В некоторых странах, номинальные акционеры и директоры работают на профессиональной основе и лицензируются государственными органами. Наличие номинального акционера или директора не означает анонимности деятельности бенефициара и зачастую сведения о нем также передаются в государственный орган, но эти услуги все равно используются, например, чтобы скрыть из публичного доступа информацию о настоящем собственнике компании, при этом сохранив прозрачность перед государственными органами и банками. Наличие номинального директора или акционера в структуре компании всегда негативно сказывается на вероятности открытия счета.
Клиент:
Если я открою офшор - я смогу открыть на него счет?
интродьюсер:
Нет. Во многих случаях вы будете обязаны платить налоги и сборы, которые определяются юрисдикцией. В других же случаях, ваш налог может составить и 0%, но это не освободит Вас от обязанности подавать отчетность о деятельности компании. В некоторых странах, регистрация компании в офшоре все равно предполагает обязанность бенефициара платить налоги в соответсвии с правилами о контролируемых иностранных компаниях.
Клиент:
Открытие иностранного счета в принципе законно?
Юрист:
Да, конечно, нет никаких препятствий для открытия иностранного счета за исключением случаев прямо определенных в законодательстве юрисдикции открытия счета. Тем не менее, следует учитывать, что в юрисдикции гражданства или налоговой резидентности лица, являющегося бенефициаром открываемого счета, могут существовать дополнительные требования об уведомлении о факте открытия счета, отчетности по проводимым по нему операциям, а также вопросам порядка пополнения и проведения платежей с подобного счета.

Следует также учитывать, что скрыть подобную информацию от государственных органов не представляется возможным в случае открытия счета в банке, поскольку большинство банков юрисдикций популярных для открытия иностранных счетов подключены к системе автоматического обмена налоговой информацией (механизм АОИ CRS BEPS).

Для того, чтобы после открытия счета не возникло дополнительных сложностей, наши специалисты проконсультируют Вас о всех необходимых вопросах, которые потребуется решить при открытии счета в иностранном платежном институте.
Откройте иностранный счет прямо сейчас
Наши специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей в течение 24 часов
Заявка на сопровождение в открытии счета в платежном институте
Заполните форму с основными сведениями и наши специалисты свяжутся с Вами в течение 24 часов. Нажимая кнопку "Отправить заявку", Вы принимаете условия нашего соглашения об обработке персональных данных.
Вам требуется счет для юридического или физического лица?
Тип счета
Имя бенефициара счета
Описание вида деятельности
Предполагаемый месячный оборот по счету. Можно пропустить.
Ожидаемый объем входящих платежей. Можно пропустить.
Бенефициар счета - гражданин США?
Бенефициар счета - Политическое лицо или находится под санкциями?
Ваш телефон
Email
Не знаете с чего начать?
Мы будем рады бесплатно проконсультировать Вас по всем вопросам. Просто оставьте данные для обратной связи и описание вашего запроса.
Нажимая на кнопку "Запросить консультацию", вы даете согласие на обработку персональных данных
и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Ваше имя
Ваш Email
Ваш телефон
Опишите запрос
Будьте в курсе последних
изменений законодательства!
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте одно письмо в неделю с обзором наиболее важных изменений в сфере международного налогового и корпоративного права.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
© 2022, SPS BUSINESS CONSULTING SERVICES LIMITED

Unit G, 6/F, Neich Tower, 128 Gloucester Road, 2630, Hong Kong
Уведомление о Cookie
Мы используем Cookie файлы для
лучшей работы сайта.
Принять все
Настройки Cookie
Уведомление о Cookie
Cookie Settings
Cookies необходимые для корректной работы сайта всегда включены.
Остальные Cookies можно настроить.
Основные cookies
Всегда включены. Эти cookies необходимы для того, чтобы вы могли пользоваться функциями вебсайта. Их нельзя отключить. Они настраиваются под ваши запросы, такие как настройки приватности, внесение изменений или заполнение форм.
Аналитические Cookies
Disabled
Данные cookies используются для сбора информации о том, как используется вебсайт и насколько эффективно его продвижение, а также для лучшей настройки вебсайта для его использования. Здесь представлен список аналитических cookies данного сайта.
Рекламные cookies
Disabled
Данные cookies предоставляют рекламным компаниям информацию о вашей активности в сети Интернет, чтобы помочь им предоставить вам более релевантную рекламу онлайн или для ограничения количества отображения подобной рекламы. Данная информация может передаваться третьим лицам - рекламным компаниям. Здесь представлен список рекламных cookies данного сайта.