Нет, мы в любом случае обязаны получить сведения о лице, которое будет контролировать компанию, а также об акционерах и директорах.

Для регистрации компании нам требуется провести процедуру "Знай своего клиента" (KYC). В большинстве случаев в рамках этой процедуры нам требуется документ удостоверяющий личность, подтверждение адреса места жительства, справка из банка о наличии счета. В некоторых случаях нам также может потребоваться справка об отсутствии судимости или уголовного прошлого, резюме, копия документа о высшем образовании и иные документы.

Нам нужны три варианта названия компании для проверки доступности наименования, сведения и документы на каждого акционера и директора, предполагаемый вид деятельности компании и необходимая организационно-правовая форма.

Просто назначьте с нами бесплатную консультацию и мы будем рады помочь вам подобрать наиболее правильный вариант. Универсальной юрисдикции для работы со всем миром не существует, и для этого потребуется четко определить страны, в которых находятся потенциальные клиенты и контрагенты компании.

Сроки регистрации компании отличаются от законодательства и качества работы государственных органов страны регистрации компании. Иногда сроки могут дополнительно увеличиваться в связи с проведением комплаенса (проверки) по заявителю. Обратите внимание, что сроки регистрации рассчитываются с момента, когда клиент направит все требуемые данные юристам для подготовки документов на учреждение компании.

Акционер - это лицо, которое указывается как собственник доли или акциях компании и может претендовать на выплату дивидендов. Бенефициар - это лицо, которое реально контролирует компанию и в чьих интересах оно получает прибыль. Зачастую бенефициар и акционер совпадают, но иногда реальный бенефициар компании может нанимать специальных людей (в юрисдикциях, где это допускается) - номинальных акционеров и директоров, которые будут исполнять все задачи от имени бенефициара, как от своего. В некоторых странах номинальные акционеры и директоры работают на профессиональной основе и лицензируются государственными органами. Наличие номинального акционера или директора не означает анонимности деятельности бенефициара, и зачастую сведения о нем также передаются в государственный орган, но эти услуги все равно используются, например, чтобы скрыть из публичного доступа информацию о настоящем собственнике компании, при этом сохранив прозрачность перед государственными органами и банками.

Нет. Во многих случаях вы будете обязаны платить налоги и сборы, которые определяются юрисдикцией. В других же случаях, ваш налог может составить и 0%, но это не освободит вас от обязанности подавать отчетность о деятельности компании. В некоторых странах, регистрация компании в офшоре все равно предполагает обязанность бенефициара платить налоги в соответсвии с правилами о контролируемых иностранных компаниях.

Да, конечно, компания регистрируется в соответствии с законодательством и требованиями выбранной юрисдикции. В большинстве случаев специальных ограничений о регистрации компании иностранным гражданином нет. Тем не менее следует учитывать, что в стране резидентности и гражданства лица, регистрирующего компанию, могут быть правила об уведомлении о участии в иностранных юридических лицах и иные требования законодательства, которые могут также предполагать санкции за неисполнение требований законодательства.

В общих чертах - гражданство определяется по паспорту страны, законы и режим налогообложения которой обязуется соблюдать ее гражданин, и где он также будет иметь права, которые ему обеспечивает это государство. К нему также могут применяться ограничения других государств, связанных со страной его гражданства. Резидентность может быть разной. Например, налоговое резидентство другой страны может освобождать лицо от уплаты налогов в стране его гражданства. Резидентство также может быть временным, обеспечивая право человека на проживание в другой стране на длительный срок. Определение налогового резидентства и гражданства лица регистрирующего компанию очень важно для определения применимого к компании налогового режима.

В одной стране может быть несколько юрисдикций, то есть правовых и налоговых режимов, которые применяются в том числе к зарегистрированным в них компаниям. Хороший пример - Великобритания, в которой есть юрисдикции Англии и Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Другой пример - ОАЭ, в которых есть специальные экономические зоны, предоставляющие особые преимущества компаниям работающим в определенных сферах.